Moviliza el financiamiento verde y permite a los gestores de inversiones demostrar cómo están incorporando estrategias ASG en la documentación de la operación. Esta cláusula se aplica a un pagaré convertible sin garantía estándar previo o puente a una ronda de inversión en capital.
2. Condiciones
2.1 Los Bonos estarán sujetos a la aprobación de todos los acuerdos de los administradores, gerentes, socios, miembros de comités o accionistas de la empresa, conforme resulte aplicable, para establecer y anunciar públicamente una Fecha Objetivo Cero Neto.
3. Compromisos
3.1 La empresa se compromete a:
3.1.1 [públicamente] fijar una Fecha Objetivo Cero Neto en el plazo de 1 (un) mes a partir de la fecha de este instrumento;
3.1.2 proporcionar a los titulares de los Bonos un plan para alcanzar los Objetivos Medioambientales en un plazo de 6 (seis) meses a partir de la fecha de este instrumento; e
3.1.3 Informar a los titulares de los Bonos tan pronto como sea razonablemente posible tras la consecución del Objetivo Cero Neto y proporcionar un informe por escrito de un Profesional Medioambiental Cero Neto que lo confirme.
4. Intereses
4.1 Hasta que los Bonos sean reembolsados por la empresa o convertidos en Acciones, los intereses se devengarán sobre los Bonos en circulación (en la medida en que no sean convertidos) a los siguientes tipos:
4.1.1 Tasa de Interés Predeterminada hasta que se alcance el Objetivo Cero Neto; y
4.1.2 Tasa de Descuento del Bono Climático después de que se alcance el Objetivo Cero Neto y dicho logro haya sido confirmado en un informe escrito de un Profesional Medioambiental Cero Neto.
5. Acontecimientos que dan lugar a la amortización inmediata
5.1 Los Bonos emitidos en ese momento serán inmediatamente amortizados por su importe principal, junto con los intereses de los Bonos pendientes de pago a la Tasa de Interés Predeterminada, si
5.1.1 La empresa no logra cumplir con los Objetivos Medioambientales a la Fecha Objetivo Cero Neto de acuerdo con el compromiso establecido en la cláusula [*]; o
5.1.2 La empresa incurre en cualquier acción u omisión que tenga como resultado que la empresa no alcance el Objetivo Cero Neto.
6. Conversión
6.1 Todos los Bonos en circulación se convertirán automáticamente en Acciones totalmente liberadas* cuando se produzca un Hecho Relevante con los siguientes descuentos:
6.1.1 Descuento por Conversión Predeterminado si no se ha alcanzado el Objetivo Cero Neto; y
6.1.2 Descuento por Conversión Climática si se ha alcanzado el Objetivo Cero Neto y dicho logro ha sido confirmado en un informe escrito de un Profesional Medioambiental Cero Neto.
*[Nota al borrador: Para poder realizar la conversión automática y considerarse las acciones como liberadas, debe considerarse que, en el caso de sociedades anónimas, dichas acciones deberán encontrarse enteramente suscritas y entregadas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.]
Acciones significan las acciones, partes sociales, títulos, o documentos representativos de una parte del capital social de una sociedad, asociación, participación en un fideicomiso o vehículo de inversión, que acrediten o transmitan la calidad y los derechos de socio, asociado, accionista, tenedor o sus equivalentes, según resulte aplicable.*
*[Nota al borrador: La denominación de la acción puede variar dependiendo del tipo de sociedad que se trate (por ejemplo, partes sociales en la Sociedad de Responsabilidad Limitada).]
Cero Neto significa el equilibrio entre las fuentes y los sumideros de gases de efecto invernadero de [una de las partes], a más tardar en el año [2050 O inserte una fecha anterior]. Dicho equilibrio se alcanza mediante la reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la remoción de los mismos [para cumplir con [los objetivos del Acuerdo de París (Paris Agreement Goals)]]
Descuento por Conversión Climática se entenderá un precio por Acción inferior en un [10] por ciento al ofrecido a los inversionistas en una Recaudación de Fondos Relevante.
Descuento de Conversión Predeterminada se entenderá un precio por Acción inferior en un [20] por ciento al ofrecido a los inversores en una Captación de Fondos Relevante.
Fecha del Objetivo Cero Neto significa la fecha en la que se cumplirá el Objetivo Cero Neto, fecha que no será posterior a [2050].
Objetivo Cero Neto significa la condición en la cual las emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero generadas por [la organización O la actividad O el producto] son iguales a cero, certificadas conforme a [la norma ISO 14068-1 O el esquema Kitemark de neutralidad en carbono de la Institución Británica de Normalización ( British Standards Institution Carbon Neutral Kitemark scheme)], por [un organismo de certificación acreditado], como resultado de la reducción máxima factible de emisiones [y la compensación de las emisiones remanentes [mediante créditos de carbono adquiridos por [la entidad]] [véanse las notas de redacción] [en el plazo de [definir periodo de tiempo]].
[Nota al borrador: La norma ISO 14068-1 aplica a la neutralidad de carbono a nivel organizacional, mientras que el esquema Kitemark de neutralidad en carbono de la Institución Británica de Normalización (British Standards Institution Carbon Neutral Kitemark scheme)] aplica a la neutralidad de carbono de productos o servicios.]
Objetivos Medioambientales significa:
(a) la consecución por parte de la empresa del Objetivo de Cero Neto;
(b) la creación por parte de la empresa de un comité de sostenibilidad como comité del Consejo presidido por un director no ejecutivo con experiencia en la mejora de la sostenibilidad y la mitigación de la huella de carbono de la empresa;
[(c) la compra por parte de la empresa de electricidad para sus oficinas [y fábrica] con una tarifa verde que utilice energía 100% renovable];* [y]
* [Nota al borrador: El suministro eléctrico es de interés público y la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica se encuentra principalmente a cargo del Gobierno Federal, por lo que la empresa como usuario de suministro básico, usuario calificado o usuario final podría no contar con los medios para verificar que la fuente de su suministro de energía sea totalmente renovable.]
(d) [Otras que sean aplicables a la empresa, incluyendo certificaciones en materia de cumplimiento y desempeño ambiental].
Profesional Medioambiental Cero Neto un consultor medioambiental independiente que se especialice en la creación de objetivos de Cero Neto.
Tasa de Descuento del Bono Climático significa un tipo de interés simple del [6] por ciento anual.
Tasa de Interés Predeterminada será del [12] por ciento anual, compuesto mensualmente.